只要用你的支付賬號，輕松月入過萬?當心成為“洗錢”幫兇!昨日，網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周進入“法治日”主題。記者從廣東省公安廳獲悉，今年以來，廣東警方根據(jù)公安部的部署要求，強力推進“凈網(wǎng)2020”專項行動深入開展，重點從網(wǎng)絡(luò)犯罪生態(tài)入手，全鏈條打擊突出網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，取得了顯著成效。截至8月底，全省共偵破網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)案件1770余起，刑事拘留8740余人。
兼職廣告背后竟是“洗錢”平臺
今年4月，惠州警方接線索通報，惠州本地有網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)上大肆推廣某支付平臺和招收代理兼職的廣告信息。宣傳只需向平臺繳納一定金額的保證金并上傳收款賬戶，就可以足不出戶獲取高額返傭和提成。
辦案民警利用智慧新警務(wù)手段，摸清了一條由“技術(shù)開發(fā)商—推廣運營商—跑分參與者”組成的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)鏈條。
“技術(shù)開發(fā)商”違反國家支付結(jié)算制度，在互聯(lián)網(wǎng)上非法搭建“第四方支付”管理后臺，采用USDT貨幣的方式進行結(jié)算，為境外賭博網(wǎng)站等平臺提供支付通道服務(wù)。
“推廣運營商”通過網(wǎng)絡(luò)工具收集互聯(lián)網(wǎng)上涉及網(wǎng)絡(luò)黑支付需求的論壇、貼吧、QQ群組等網(wǎng)絡(luò)平臺，再以群發(fā)廣告的方式，尋找有非法資金結(jié)算需求的境外網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等犯罪團伙，同時在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告以高額返傭吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員。
所謂的“跑分”就是把自己的支付賬號收款碼給別人使用，從而賺取傭金。“跑分平臺”打著網(wǎng)上招聘兼職的旗號，招攬群眾出借自己的支付賬戶，通過搭建平臺網(wǎng)站，以類似網(wǎng)約車“搶單”的模式進行運作。這些租賃來的支付賬戶被大量用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪的收款環(huán)節(jié)，其實質(zhì)就是洗錢。
“跑分參與者”在向平臺繳納一定金額的保證金后，就可以在平臺上“搶單”。接單后，平臺直接扣除“跑分”人員之前所購買的等額保證金，并將相應的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過支付寶、銀行卡充值等額的USDT幣至“跑分”人員的賬戶，然后平臺根據(jù)流水返還傭金給“跑分”人員。
因此，眾多“跑分”人員間接參與到洗白賭資的環(huán)節(jié)中，為犯罪分子提供幫助。經(jīng)查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。
6月8日，惠州警方在深圳龍崗、惠州惠城、博羅等地同時開展收網(wǎng)行動，打掉了一個利用USDT數(shù)字貨幣經(jīng)營第四方支付平臺的犯罪團伙，共抓獲涉案犯罪嫌疑人76名，查處涉案網(wǎng)絡(luò)支付工作室4家，搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博團伙2個。經(jīng)初步核實，該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網(wǎng)站以及70家投資詐騙平臺提供資金結(jié)算服務(wù)，涉案金額達1.2億元。該案是全國偵破的首例利用USDT數(shù)字貨幣為違法犯罪活動提供網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)的案件。
小說網(wǎng)站竟暗藏色情漫畫廣告
今年4月初，中山市局網(wǎng)警支隊民警在網(wǎng)上巡查時發(fā)現(xiàn)，有小說網(wǎng)站彈出色情漫畫廣告，點擊廣告圖片后就跳轉(zhuǎn)到一個名為“某陌漫畫”的網(wǎng)站，網(wǎng)站內(nèi)容全是色情漫畫。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，推廣“某陌漫畫”等涉黃漫畫廣告背后的公司是珠海某廣告公司，主要業(yè)務(wù)是租賃網(wǎng)站廣告位，出租給廣告主，憑廣告網(wǎng)絡(luò)流量收取廣告費用。
該公司主要是由股東顏某和骨干冼某等人為首的犯罪團伙，利用公司搭建的廣告平臺為黃賭毒、網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團伙進行廣告推廣。該犯罪團伙內(nèi)部分工明確，分別設(shè)立商務(wù)部、媒介部、運營部、研發(fā)部等部門。
這些平臺網(wǎng)絡(luò)流量極大，為涉黃、詐騙、洗錢、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動涉及的各類網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)做宣傳推廣，特別是吸引了眾多未成年人注冊涉黃漫畫APP，嚴重影響青少年身心健康。2020年1月至4月21日，該平臺累計廣告會員充值金額達8000多萬元，其中“某陌漫畫”等涉黃漫畫充值金額達200多萬元。
4月21日，中山警方分別在深圳、珠海、中山坦洲等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動。共抓獲嫌疑人107人，其中刑事拘留49人，端掉涉案窩點16個，繳獲、查封、扣押電腦、手機、網(wǎng)絡(luò)交換機、服務(wù)器等設(shè)備一大批。
