湖南長沙“夜經(jīng)濟(jì)”繁榮。五一路商圈、坡子街美食一條街以及“解放西”酒吧一條街等地已成為全國游客慕名而來的“網(wǎng)紅打卡地”。然而，在這片繁華熱鬧的背后，一個(gè)犯罪團(tuán)伙以KTV、酒吧等夜場從業(yè)年輕女性為目標(biāo)，用“低利息、無抵押、放款快”的“佳麗貸”為幌子引誘借款。而在她們簽下“借款協(xié)議”那一刻，一張精心編織的犯罪網(wǎng)絡(luò)就此張開……
無知女孩深陷“佳麗貸”黑洞
20歲的小南(化名)在長沙某KTV從事服務(wù)員工作。盡管收入不低，但見慣了娛樂場所里的高消費(fèi)，小南生活開支很大，每月入不敷出。一天，小南無意中看到微信朋友圈一則貸款廣告：“無抵押、利息低、放款快”，正在為房租發(fā)愁的她心動(dòng)不已，幾番聯(lián)系后，“中介”將她帶至一名叫文陳的老板處。
見小南長得年輕漂亮，又在KTV工作，文陳說話十分客氣：“借款1萬，一天利息200，逾期違約金每天1000，借款期限1個(gè)月。”小南心想，這個(gè)利息標(biāo)準(zhǔn)以自己的能力應(yīng)該沒問題，沒有多想就在空白借款協(xié)議上簽了名。沒想到，文陳接著說，借1萬要返3000元的“服務(wù)費(fèi)”。看小南有點(diǎn)遲疑，文陳馬上又說這是他們這一行的規(guī)矩，大家都是這么操作的，小南只得答應(yīng)了文陳的要求。
不料這還沒完，文陳又告訴小南，因?yàn)樗陂L沙沒有固定住址，還得拍一張裸照作為擔(dān)保。小南馬上拒絕了文陳的要求，可文陳卻說照片只是做個(gè)保障，只要她按時(shí)還錢，照片絕對不會(huì)外傳。一旁的“中介”也不停地勸說她不要有顧慮，就這樣，急需用錢的小南半信半疑地同意了。
一個(gè)月后，小南無力還款。此時(shí)的文陳兇相畢露：“要么還錢，要么我就把照片發(fā)給你父母，讓他們來還。”小南苦苦央求，文陳意味深長地告訴小南：“不發(fā)照片也可以，但要老老實(shí)實(shí)聽話。”
幾天后，文陳帶小南見了一位“李總”。“你和李總把合同簽了，我們的賬就兩清了，以后你就聽李總的。”懵懵懂懂的小南還沒意識(shí)到，文陳已經(jīng)以4萬元的價(jià)格將她“解套”給了“李總”。
“我也不知道為什么7000元會(huì)變成4萬。他們說如果我不聽話就把我照片發(fā)出去，我沒有辦法只能聽他們的，我跑不掉。”案發(fā)后，小南在公安機(jī)關(guān)哭訴。
小南的遭遇是眾多“佳麗貸”被害人遭遇的縮影。“夜場女孩用錢快，來錢也快。她們都怕家里人知道自己是做這一行的，覺得不光彩，所以比較好控制。”文陳犯罪團(tuán)伙成員劉平安稱。
正是看準(zhǔn)了夜場、KTV工作女性社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足、有賺錢能力、易于控制等特點(diǎn)，2017年3月以來，文陳糾集文武、劉平安等人，在長沙市各區(qū)域針對夜場、KTV工作女性大肆開展所謂的“佳麗貸”。以“低利息、無抵押、放款快”等幌子引誘被害人前來借款，通過拍攝裸照、虛增借款金額、簽訂陰陽合同、收取高利息等一系列“套路”騙取被害人財(cái)物。截至案發(fā)，該犯罪團(tuán)伙共對700余名被害女性“放貸”1100余次，放貸金額1000余萬元，非法獲利300余萬元。
受害人淪為罪犯斂財(cái)工具
“今晚就帶你去見‘江總’……”提起那段不堪的遭遇，被害人小霏(化名)還是忍不住渾身發(fā)抖。
2017年上半年，小霏向文陳借款3.8萬元，借款合同金額卻高達(dá)8.5萬元。因不堪忍受文陳等人不斷的催收、騷擾，小霏開始躲著文陳。不曾想到，“神通廣大”的文陳幾天后就在她的落腳處“抓”到了她。
當(dāng)天晚上，文陳、文武等人把小霏帶到湘江河畔，文陳指著湘江對她說：“這就是‘江總’。”
隨后逼迫小霏脫光衣服向江心走去，小霏嚇得跪地磕頭求饒。文陳等人不為所動(dòng)，一邊繼續(xù)驅(qū)趕小霏，一邊還用手機(jī)錄制視頻。絕望的小霏只能往江中走去，直至江水淹沒她的半身，小霏聲嘶力竭地哭喊求救，文陳等人才讓她返回岸邊。
此事之后，小霏再也不敢反抗文陳，只能任由其擺布。第二天起，文陳等人就開始逼迫小霏到長沙、株洲等地KTV坐臺(tái)、賣淫償還所謂“債務(wù)”。
2018年4月，文陳得知女性捐卵有利可圖，于是打起強(qiáng)迫尚未婚育的小霏捐卵的主意。不久后，文陳安排手下將小霏帶至武漢一家機(jī)構(gòu)，在經(jīng)歷數(shù)日服藥、注射針劑、體檢后，小霏帶著恐懼走上了手術(shù)臺(tái)。
“捐卵的那種痛苦和屈辱，我一輩子都記得，借的錢到了后面感覺永遠(yuǎn)都還不清了，只能什么都聽他們的。”在詢問中小霏依然難以自已。
“對于不按時(shí)還款的被害人，文陳等人主要采取兩種方式催收。一是通過威脅恐嚇、去老家上門等暴力或軟暴力方式逼迫被害人及其家人就范還款;再就是同行業(yè)間轉(zhuǎn)單平賬，即所謂的‘解套’，將被害人轉(zhuǎn)讓給其他‘佳麗貸’團(tuán)伙，‘解套’后被害人的債務(wù)往往會(huì)被大大增加。”承辦檢察官介紹。
2018年4月，結(jié)束強(qiáng)制戒毒的文陳迅速重操舊業(yè)，重新召集劉平安、文武、劉鵬威等團(tuán)伙成員。一方面繼續(xù)加大投資，同時(shí)設(shè)立“贏禾財(cái)富”“成鑫創(chuàng)業(yè)”兩條放貸支線;一方面不斷籠絡(luò)團(tuán)伙成員，調(diào)整人員分工和結(jié)構(gòu)，將團(tuán)伙分為營銷組、審單組、催收組三組人馬，制定明確的組織紀(jì)律和薪酬體系，團(tuán)伙放貸規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)影響日益上升，至案發(fā)時(shí)文陳團(tuán)伙成員已有26人。
利益鏈背后的犯罪鏈
2017年下半年起，文陳等人開始將被害人強(qiáng)迫到一些KTV、桑拿場所坐臺(tái)、賣淫，并通過微信宣傳等方式提供“外圍”服務(wù)。時(shí)間一長，文陳逐漸不滿足于這種小打小鬧、不成氣候的“盈利”模式。
2018年下半年，常年混跡于夜場的文陳結(jié)識(shí)了“羽藍(lán)團(tuán)隊(duì)”經(jīng)理葉竟。“羽藍(lán)團(tuán)隊(duì)”是專門為大型KTV、酒吧培訓(xùn)、提供工作人員的組織，和許多夜場有固定的合作關(guān)系。借助葉竟等人的資源，文陳建立起穩(wěn)定的“放貸—賣淫”犯罪鏈。
文陳一方面強(qiáng)迫被害人集中住宿，安排專人看管，制定嚴(yán)格的上下班考勤制度。對于不聽話的被害人，通過威脅、罰款、體罰等各種方式進(jìn)行處罰，確保被害人“絕對服從”。另一方面安排團(tuán)伙骨干成員按片分組，每組帶領(lǐng)一定數(shù)量的被害人進(jìn)駐一些KTV，開展坐臺(tái)、賣淫活動(dòng)。高峰時(shí)期，文陳集中管控的被害人達(dá)20人。
2019年1月，文陳結(jié)識(shí)了長沙另一個(gè)規(guī)模較大的“佳麗貸”犯罪團(tuán)伙頭目肖永樂，并與其合作，干起了跨國賣淫犯罪的勾當(dāng)。
電子數(shù)據(jù)成為案件的突破口
2019年3月，長沙公安機(jī)關(guān)對文陳等“佳麗貸”團(tuán)伙集中收網(wǎng)，文陳團(tuán)伙20余名成員被悉數(shù)抓獲歸案。在長沙市檢察院的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，芙蓉區(qū)檢察院派出3名員額檢察官組成專案組，提前介入引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查。
“‘佳麗貸’是‘套路貸’的一個(gè)變種，相比普通的‘套路貸’，‘佳麗貸’犯罪隱蔽性更強(qiáng)，受害對象更多但流動(dòng)性大，很難聯(lián)系取證。同時(shí)，這些團(tuán)伙通常沒有完整的放貸財(cái)務(wù)賬本，嫌疑人認(rèn)罪態(tài)度很差，使得案件辦理難度極大。”承辦檢察官介紹，“依據(jù)常規(guī)的取證方式難以查明事實(shí)，我們必須另辟蹊徑。”
提前介入過程中，專案組發(fā)現(xiàn)案件多名涉案人員都談到了微信聯(lián)絡(luò)、照片等問題，專案組敏銳地意識(shí)到電子數(shù)據(jù)可能成為本案的重要突破口。
可難題又隨之而來。
在龐大的電子數(shù)據(jù)中搜尋證據(jù)無疑是大海撈針，為盡可能全面快速地梳理出有用信息，專案組首先指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)根據(jù)各成員的地位、分工，劃分出電子數(shù)據(jù)的“重要等級”，然后以“套路貸”、賣淫、涉黑等主要罪行為標(biāo)準(zhǔn)將電子數(shù)據(jù)內(nèi)容進(jìn)行初步分類和定位。
功夫不負(fù)有心人，經(jīng)過60余天的細(xì)致梳理，專案組篩選出30余名能夠確定身份的被害人。“公安機(jī)關(guān)很快聯(lián)系到這些被害人制作筆錄，并據(jù)此調(diào)取了相關(guān)的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。”
這些證據(jù)材料既充實(shí)了文陳團(tuán)伙非法借貸犯罪和組織、強(qiáng)迫賣淫犯罪的證據(jù)體系，更牽出文陳等人強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻犯罪的事實(shí)。
審查起訴階段，專案組在閱卷時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分被害人提到曾被迫與文陳等人發(fā)生性關(guān)系的情況，但文陳等人對此全部否認(rèn)，聲稱雙方系“自愿”發(fā)生關(guān)系。由于直接證據(jù)的缺失，公安機(jī)關(guān)移送審查起訴時(shí)沒有認(rèn)定強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻的犯罪事實(shí)。
“該案被害人大多被文陳等人長期非法‘控制’，出于職業(yè)敏感，我們認(rèn)為文陳、劉鵬威極有可能涉及強(qiáng)奸等犯罪。”承辦檢察官談道。
為查明事實(shí)，專案組整理出詳盡的取證提綱，自行調(diào)查取證和引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查雙管齊下。一面繼續(xù)找涉案人員談話，核實(shí)相關(guān)被害人是否有被強(qiáng)迫賣淫、是否有所謂的“豁免債務(wù)”等情況，一面繼續(xù)從電子數(shù)據(jù)中挖掘有用信息。通過針對性地補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)材料，檢察機(jī)關(guān)最終追加認(rèn)定了文陳等人6筆強(qiáng)奸、2筆強(qiáng)制猥褻的犯罪事實(shí)。
偵查階段，文陳團(tuán)伙重要成員劉平安一直矢口否認(rèn)參與了團(tuán)伙組織、強(qiáng)迫賣淫的犯罪行為。
“在庭審中，被告人劉平安依然拒不認(rèn)罪，妄圖以此逃脫罪責(zé)。他沒想到的是，我們早已有所準(zhǔn)備。”承辦檢察官說，“我們當(dāng)時(shí)就想著換個(gè)思路，從與劉平安合作的張旻處著手。”
以張旻為突破口，專案組確定多次與張旻談及送女孩到境外賣淫的微信聯(lián)系人“A承美醫(yī)療”，就是劉平安。
今年5月18日，長沙市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，組織、強(qiáng)迫賣淫罪，非法拘禁罪，搶劫罪，強(qiáng)奸罪，協(xié)助組織賣淫罪，強(qiáng)制猥褻罪等罪名對文陳等27人提起公訴。9月14日，長沙市中級法院作出一審判決，依法判處團(tuán)伙首犯文陳無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收全部財(cái)產(chǎn)，其余被告人均被作出有罪判決。一審判決后，文陳等人提出上訴，目前案件正在二審審理之中。
