證券代碼：002589??????????證券簡稱：瑞康醫(yī)藥???????公告編號：2023-029
(相關(guān)資料圖)
????????????????瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司
?本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
???瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”
???????????????????????)于?2023?年?5?月?19?日召開?2022
年年度股東大會，完成董事會換屆；于?2023?年?5?月?26?日召開了第五屆董事會第
一次會議，審議通過了《關(guān)于指定董事代行董事會秘書職責(zé)的議案》。具體情況
如下:
??一、指定董事代行董事會秘書職責(zé)情況
???公司原董事會秘書周云女士在本次換屆選舉完成后不再擔(dān)任公司董事會秘
書，離任后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。為保證公司董事會的日常運作，根據(jù)《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，在公司董事會秘書空缺期間，董
事會同意由公司董事李喆先生代行董事會秘書職責(zé)，代行期限自董事會審議通過
之日起，最長不超過三個月。待李喆先生參加深圳證券交易所舉辦的上市公司董
事會秘書任前培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證后，公司董事會將按照相關(guān)法律法
規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會秘書的正式聘任
工作并及時公告。
??二、李喆先生聯(lián)系方式
???李喆先生聯(lián)系方式如下：
???電話：0535-6737695
???傳真：0535-6737695
???聯(lián)系地址：煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路?103?號?13?號樓
???電子郵箱：dongmi@realcan.cn
??三、原董事會秘書屆滿離任情況
???截至本公告披露日，原董事會秘書周云女士直接持有公司股票?55.51?萬股，
離任后將繼續(xù)嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理
人員減持股份實施細則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?10?號——
股份變動管理》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件對離任高級管理人員股份鎖定及減
持要求的規(guī)定。
??周云女士在任職期間勤勉盡責(zé)、認真履職，為公司規(guī)范運作、信息披露和投
資者關(guān)系管理等方面發(fā)揮了重要作用，公司及公司董事會對周云女士在任職期間
為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝！
??特此公告。
????????????????????????瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司
???????????????????????????董???事???會
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