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極目新聞記者 梁傳松
通訊員 熊靜怡 陸佳
湖北黃石多人見騙子宣傳“日掙千元”的項目，不惜鋌而走險，將自己的銀行卡借給他人“跑分”洗錢。6月1日，黃石公安局下陸警方成功將“跑分”團伙的最后一人抓獲，徹底斬斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙利益鏈。
今年4月底，下陸公安分局民警在研判“斷卡”線索時，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民吳某的銀行卡流水異常，連續(xù)兩三天轉(zhuǎn)賬頻繁，且都是快進快出，疑似從事洗錢活動。
獲此線索后，下陸公安分局立即組織警力開展核查工作，掌握了吳某的犯罪事實后。在偵辦案件過程中，民警進一步發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民江某、李某、詹某等三人的銀行卡資金交易同樣異常，遂并案偵查。就在民警調(diào)查時，其中詹某與李某已在大冶落網(wǎng)，民警將吳某和江某傳喚至派出所。
嫌疑人何某（右）被警方抓捕歸案 通訊員供圖
吳某交代，他與江某等人為同事關(guān)系，他們的“上線”系36歲的何某。在不久前，同事江某找到他表示，將銀行卡借給何某，每天都能獲得一筆不菲的收入。看到“坐在家中就能賺錢”，吳某便心動了，遂按對方的要求將自己的銀行卡提供給了何某。雖然沒有何某宣傳的那樣“日掙千元”，但吳某確實獲得了一些收效。每次交易，何某都自駕一輛白色的轎車將四人帶至下陸和大冶的交界處，用手機銀行進行轉(zhuǎn)賬。
警方查明，以何某為首的“跑分”團伙中五人分工明確，何某負(fù)責(zé)與詐騙團伙對接，接收任務(wù)；江某負(fù)責(zé)介紹新人；李某、吳某和詹某均由江某介紹后加入，三人負(fù)責(zé)提供銀行卡并轉(zhuǎn)賬。截至案發(fā)時，五人共非法獲利2萬元。
6月1日，民警將何某傳喚至派出所。經(jīng)查，2022年年底，何某經(jīng)網(wǎng)友介紹，得知提供銀行卡給他人“洗錢”的賺錢途徑。他便借出自己的銀行卡為網(wǎng)友轉(zhuǎn)賬，獲得不菲的酬勞。網(wǎng)友還告訴何某，介紹他人提供銀行卡，可以獲取更多的報酬，何某當(dāng)即聯(lián)系自己的高中同學(xué)江某發(fā)展下線。
目前，何某、吳某、江某等3人均因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪被下陸公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
