“我交代，我曾利用職務(wù)之便保管并使用他人多張銀行卡收受嫌疑人親屬或代理人資金……”鐵證面前，段某某對(duì)自己的違法行為供認(rèn)不諱。
前不久，云南省永德縣紀(jì)委監(jiān)委收到上級(jí)機(jī)關(guān)移送的一個(gè)問題線索，反映縣公安局副局長(zhǎng)段某某涉嫌職務(wù)違法，縣紀(jì)委監(jiān)委隨即成立專案組進(jìn)行審查調(diào)查。
因案發(fā)時(shí)間長(zhǎng)、案情復(fù)雜加之外調(diào)取證難度大，案件查辦一度陷入瓶頸。為盡快找到案件突破口，專案組反復(fù)查看案卷材料，在核對(duì)銀行流水時(shí)，一次不起眼的轉(zhuǎn)賬記錄引起了專案組的警覺。
(資料圖)
“這個(gè)陌生賬號(hào)之前看材料時(shí)我也注意到了，它給段某某的銀行卡轉(zhuǎn)入了一筆大額資金，但第二天段某某就全額轉(zhuǎn)還給對(duì)方了。從賬面上看，似乎沒有什么尋租空間。”專案組的成員分析道。
“為什么轉(zhuǎn)入后又轉(zhuǎn)還給對(duì)方了？是不是段某某持有并使用他人銀行卡？”一個(gè)大膽的猜測(cè)在案件主辦人的腦海中劃過。
帶著疑問，專案組決定兵分兩路，一路再次深入銀行、公安機(jī)關(guān)等核查陌生賬號(hào)的詳細(xì)信息；一路繼續(xù)加大對(duì)段某某的審訊力度，內(nèi)審?fù)庹{(diào)相結(jié)合，力求實(shí)現(xiàn)案件突破。
起初，段某某拒不配合、“一問三不知”，多次審訊毫無進(jìn)展，直到審查調(diào)查人員提到陌生賬號(hào)時(shí)，從段某某閃爍的言辭中，專案組“嗅”出了貓膩。
另一方面，收集到的信息也間接驗(yàn)證了辦案人員的猜想。這個(gè)陌生賬號(hào)的登記人在發(fā)生銀行轉(zhuǎn)賬和存、取現(xiàn)期間正在監(jiān)獄服刑，其家屬也表示從未見過這張銀行卡。因此，專案組斷定該卡不可能是登記人持有。
找到這個(gè)突破口后，專案組順藤摸瓜，再結(jié)合這個(gè)陌生賬號(hào)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、存現(xiàn)等交易時(shí)間、地點(diǎn)，以及對(duì)那一時(shí)段內(nèi)段某某辦理的相關(guān)案件進(jìn)行分析比對(duì)，發(fā)現(xiàn)該卡每次進(jìn)賬時(shí)間與段某某辦理的部分案件嫌疑人變更強(qiáng)制措施時(shí)間大有關(guān)聯(lián)，且每次資金轉(zhuǎn)入后均采取自助柜員機(jī)取款的方式分次全額取出。種種跡象表明，專案組的調(diào)查方向沒有錯(cuò)。
翻閱資料、信息比對(duì)、銀行查詢、實(shí)地調(diào)查……一個(gè)星期下來，專案組心里終于有了底，隨即加大對(duì)段某某的審訊力度。
“這個(gè)賬號(hào)怎么回事，為什么給你轉(zhuǎn)了一筆資金，你馬上又轉(zhuǎn)回去了？這張銀行卡是不是你拿著？這些銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬報(bào)表你怎么解釋？取款單上的簽字筆跡是不是你的？”專案組開門見山、直擊要害。
眼看紙包不住火，自知無法自圓其說的段某某心理防線逐漸瓦解，說道：“聰明反被聰明誤！本以為像這樣將資金在其他人的卡與卡之間轉(zhuǎn)幾次就能掩人耳目，沒想到一時(shí)大意竟轉(zhuǎn)到了自己的卡上，露出了破綻。”
據(jù)段某某供述，銀行卡是嫌疑人的代理人所贈(zèng)，目的是為其收受資金打掩護(hù)，資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出都是段某某親自操作。
“作為一名公職人員，工作中多少汗水和艱辛都沒能擊倒我，如今卻跌倒在自己的貪欲里，我為自己的所作所為感到后悔不已，是我親手把自己送進(jìn)了牢籠。”段某某懺悔道。
經(jīng)查，多年來段某某持有并使用他人多張銀行卡收受相關(guān)人員親屬或代理人所送資金高達(dá)100余萬元。
最終，段某某因犯徇私枉法罪、受賄罪，被判處有期徒刑9年。
來源 /?中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站
編輯 /?楊夢(mèng)笛? 王亞娟
審核 /?普紀(jì)宣
